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Modalités et délais d'accès : - La formation est accessible sur demande en remplissant le formulaire d'inscription ci-dessus.
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En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance : https://www.first-finance.fr/politique-de-confidentialite/

Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :

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Finance

Auditer un portefeuille de clients entreprises

Format : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 1700€

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1700€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : AUDITCORP

Cette formation peut également être animée en distanciel

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Connaître les contraintes légales et réglementaires de la relation bancaire et du crédit
Maîtriser l’approche juridique et réglementaire de l’audit d’un dossier client
Maîtriser l’approche risque de crédit
Porter une appréciation sur les risques encourus par la banque

Public cible

Auditeurs débutants et confirmés

Atouts

Séminaire dédié aux auditeurs
Approche très pédagogique de la réglementation
Méthode pragmatiquede contrôle d’approche des comptes d’entreprises
Expérience des animateurs dans la formation d’auditeurs
Travail directement sur les cas apportés par les participants lors de l’intervention (liasses fiscales)

Auditer un portefeuille de clients entreprises

Programme

Statuts juridiques des entreprises

Sociétés de personnes
Sociétés de capitaux
Partenaires de l’entreprise (experts comptables, commissaires aux comptes, … )

Travaux Pratiques

Quizz interactif

Contraintes réglementaires de la relation bancaire et du crédit

Devoir d’information
Code monétaire et financier et la LAB / LAT

Conséquences sur l'ouverture et fonctionnement du compte d'une personne morale

Informations obligatoires lors de l’ouverture du compte
Mises à jour et surveillance des opérations (allégées ou renforcées)
Formalités déclaratives

Travaux Pratiques

Mini-cas et illustration

Contrôle rapide de la pertinence de la dernière appréciation du risque

Présentation de la méthode d’analyse de FIRST FINANCE
Qualifier l’affaire avec les ratios essentiels
- Est-elle rentable ?
- Est-elle solvable ?
- Est-elle liquide ?
- Est-elle peu endettée ?
Les points de repères sectoriels sont-ils respectés ?
Les marges de manœuvres financières
- Critères d’octroi de crédit moyen terme
- Critères d’octroi de crédit court terme

Travaux Pratiques

Mise en pratique de la méthode FIRST FINANCE sur les cas apportés par les participants

Contrôle de l'accord du crédit et de sa bonne mise en œuvre

Respect des délégations
Bonne application des conditions de l’accord (prise de garanties, apport, … )
Respect par le client des contreparties annoncées (mouvement confié : volumes, nature, … )
Rentabilité de la relation

Travaux Pratiques

Cas pratiques

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités

(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

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(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

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