50€

Net de taxes

Niveau Fondamentaux

Durée 60 min

Format Digital learning

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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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LCBFT- Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (Niveau 1)

Ce module en digital learning permet d’acquérir les bases essentielles pour comprendre les enjeux et les mécanismes de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle développe des compétences pour respecter les principales obligations réglementaires, comme le KYC, la vigilance et l’examen des opérations, tout en renforçant une approche conforme aux exigences professionnelles.

Ce module est disponible également en anglais.

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Programme

Pour qui ?

Programme

Les connaissances fondamentales

Ce qu’est la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme (LCB-FT)
Les enjeux de la LCB-FT pour les banques et autres prestataires de services d’investissement (PSI)
La réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les principales obligations à respecter

KYC
Bénéficiare effectif
La vigilance : principe
La vigilance : profil de risque
L'examen des opérations
Les rôles des distributeurs
Les contrôles du respect des obligations LCBFT

Pour qui ?

Tous collaborateurs au niveau de l'acquisition en : banque, assurance, société financière

Pédagogie – Évaluation

Activités pédagogiques
Quizz final de validation

Pré-requis

Aucun pré-requis

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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LCBFT- Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (Niveau 1)

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