75€

Net de taxes

Niveau Expertise

Durée 75 min

Format Digital learning

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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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AML-CFT (Advanced-level)

This advanced-level training provides in-depth knowledge of the legal, regulatory, and institutional framework governing Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT). Participants will gain expertise in identifying complex money laundering and terrorism financing techniques, understanding international sanctions, and applying best practices for suspicious activity reporting, supported by real-world examples and case studies.

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Programme

Pour qui ?

Programme

General framing on the context of the implementation of AML CFT regulations

Definitions and concepts of the different types of money laundering and terrorism financing
International issues of money laundering
International sanctions and embargoes
Example of techniques
Scandals involving banks and financial firms

The legal and regulatory context and institutional framework

FATF role and international context
European and French main regulation
The French Institutions in charge : ACPR, TRACFIN
The suspicious declaration report obligation

Pour qui ?

Corporates and Markets employees

Pédagogie – Évaluation

Learning activities
Final validation quiz

Pré-requis

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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