1190€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 1 jour
Format Présentiel
Déjeuner
Inclus
Réf GESTION_RISKOPE

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf GESTION_RISKOPE

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Réf GESTION_RISKOPE

Gestion des risques opérationnels

Cette formation permet de comprendre les enjeux de la gestion des risques opérationnels dans les activités bancaires, en se concentrant sur les processus de contrôle et de surveillance des activités quotidiennes. Les participants apprendront à identifier et à gérer les risques liés à la gestion des opérations, tels que les erreurs humaines, les fraudes ou les défaillances techniques.
Formateur
Richard MICHAUD
Consultant
1190€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 1 jour
Format Présentiel
Déjeuner
Inclus
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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Objectifs | Compétences

  • Acquérir les concepts clés des risques opérationnels
  • Transposer les meilleures pratiques de gestion de crise
  • Étudier les catégories d’incidents et leurs indicateurs
  • Savoir cartographier les risques de manière efficiente
  • Mettre en place un dispositif de réduction des risques
  • Appréhender le cadre réglementaire et ses évolutions
  • Interagir avec les différentes instances de contrôle
  • Organiser et diffuser les informations en reportings

Programme

Définition et typologie des risques opérationnels
  • Analyse d’exemples historiques
  • Les sept catégories d’incidents
  • Facteurs internes et externes
  • Gestion des événements et effets

Travaux pratiques

  • Exemples historiques de fraudes et de sanction
  • Quiz d’identification des risques opérationnels
  • Classement en catégories d’incidents
Traitement réglementaire des risques opérationnels
  • Environnement de gestion requis
  • Rôle des autorités de tutelle
  • Déploiement du Plan d’Urgence et de Poursuite des Activités
  • Les processus de remontée d’informations
  • Nouvelle méthode de calcul unique des fonds propres, requise depuis janvier 2022, en Standardized Measurement Approach

Travaux pratiques

  • Calcul détaillé des fonds propres requis pour la méthode SMA sur une situation concrète
Organisation du dispositif de contrôle
  • Objectifs, organisation et gouvernance
  • Identification des risques et cartographie
  • Développement d’une base incidents efficace
  • Pilotage et réduction des risques opérationnels
  • Reportings internes et externes

Travaux pratiques

  • Jeu de rôle autour de la création d’une cartographie RO
  • Génération de signaux d’alerte par étape de traitement

Formateur

Richard MICHAUD
Consultant
Richard Michaud accompagne les banques dans leurs projets de transformation, avec une spécialisation sur les sujets Risk, Regulatory et Data : - Implémentation de modèles de crédit (A-IRB) : accompagnement dans les échanges avec le superviseur, construction d’un TOM, définition et alimentation des données - Mise en place de dispositifs de risk appetite framework (RAF) : définition et rédaction d’un Risk Appetite statement (RAS) et d’une Politique de maîtrise des risques - Mise en conformité à la réglementation (réponses à des recommandations du régulateur, Recovery & Resolution Planning, CRR III) - PMO de projets réglementaires et data : projets IA pour des besoins réglementaires (Risque, Conformité), coordination des réponses au superviseurs sur des enjeux Risk & Digitalisation, construction de cartographies des risques

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Logo Qualiopi
Logo ISQ

Adapté aux personnes en situation de handicap

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