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Durée 1 jour
Format Présentiel
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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Le contrôle interne des risques opérationnels- Niveau 1

Cette formation initie les participants aux principes fondamentaux du contrôle interne dans la gestion des risques opérationnels. Elle permet de comprendre et maîtriser le dispositif de contrôle nécessaire pour détecter, prévenir et limiter l’exposition aux risques principaux tels que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou la cyber-criminalité.
Formateur
Éric LAMARQUE
Consultant
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Objectifs /
Compétences
Programme
Formateur

Objectifs | Compétences

  • Identifier les principaux risques opérationnels et leur nature
  • Évaluer l’intensité de l’exposition aux risques opérationnels
  • Identifier les points clés à contrôler dans le domaine de ces risques
  • Élaborer des solutions de réduction des risques opérationnels et renforcer la conformité des opérations

Programme

Une typologie des risques opérationnels
  • Les risques liés aux individus
  • Les risques liés aux systèmes et aux processus
  • Les risques liés à des événements extérieurs
  • L’exposition aux risques opérationnels de la banque et ses conséquences (réputation, amendes financières)

Travaux pratiques

  • Lecture d’un rapport pilier 3 d’une banque détaillant la nature et le volume des expositions aux risques
  • Feed-backs et partages
Les trois lignes de défense du contrôle interne
  • L’organisation d’un dispositif de contrôle interne
  • Les outils à la disposition des acteurs
  • La place de la conformité (compliance) dans le dispositif de contrôle interne
  • Le Rapport Annuel de Contrôle Interne (RACI) et les Plans de Continuité (PCA)

Travaux pratiques

  • Présentation des points clés du rapport de contrôle interne de la banque
L’évaluation du dispositif de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LAB-LFT)
  • Les obligations des banques en matière de LAB-LFT
  • Les contrôles clés en matière de LAB-LFT : Le Know Your Customer
  • La criminalité financière à l’origine du LAB-LFT

Travaux pratiques

  • Banques condamnées pour blanchiment d’argent
La Cybercriminalité
  • Les développements actuels de la cybercriminalité
  • La nature des menaces pour un établissement financier
  • La détection et les contres mesures

Travaux pratiques

  • Attaques cyber d’établissements
Les risques climatiques
  • De quels risques parle-t-on ?
  • La mise en place du cadre réglementaire au niveau européen
  • Les travaux engagés et les premiers stress tests climatiques

Travaux pratiques

  • Évaluation des résultats des premiers stress tests climatiques

Formateur

Éric LAMARQUE
Consultant
Docteur et Agrégé en Sciences de Gestion, Éric Lamarque est professeur à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne au sein de l’IAE de Paris où il dirige le Master Finance. Consultant, il intervient auprès des directions générales d’établissements financiers pour les accompagner dans les restructurations et leur stratégie de développement. Eric est l’auteur d’ouvrages de référence : Economie et gestion de la banque et Stratégie de la banque et de l’assurance, tous deux chez Dunod.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Connaissance globale du cadre réglementaire et du dispositif de gouvernance des risques

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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