Banque - Assurance | Réglementaire

Lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme

1510€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 1 jour

Langue(s) : Français

Code Web : BLANCH_TERRO

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Comprendre les mécanismes du blanchiment et le rôle des institutions financières
Maîtriser les obligations légales en termes de LCB-FT
Savoir faire face à un risque de blanchiment
Pouvoir réaliser une cartographie des risques LCB-FT

Public cible

AML / KYC Officer
Auditeur (interne ou externe)
Contrôleur interne
Compliance officer
Contrôleur périodique / permanent
Auditeur (interne ou externe)
RCCI / RCSI
Risk Manager

Atouts

Une connaissance complète du cadre normatif
Une formation accompagnée d’exemples réels anonymisés
Un échange entre le formateur et les participants
Une vision de la LCB-FT accompagnée par les nouvelles technologies

Programme

La LCB-FT dans tous ses états

Chiffres clés, enjeux et réalité
Définition du blanchiment d’argent
Le cadre légal et réglementaire (cadre international et tunisien)
Les acteurs de la LCB-FT
Les sanctions encourues
Les indicateurs
Focus sur le gel des avoirs

Étude de cas pratiques (le schtroumpfage, la tontine, les fourmis japonaises, les cartes prépayées, etc.)

Le schtroumpfage
La tontine
Les fourmis japonaises
Les cartes prépayées
Etc.

Le plan d’actions à mettre en place

Savoir analyser une situation (PEP’s, BE)
Comprendre les diligences attendues en fonction du niveau de risque
Connaître les différences entre blanchiment d’argent, financement du terrorisme, fraude fiscale, corruption
Les activités sensibles
La durée de conservation des documents

Évaluation

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Julien BRIOT

Huit années d’expérience dans le secteur de la compliance et du contrôle interne Compliance – Monitoring Transactions – Droit Bancaire Connaissances approfondies du cadre normatif français, luxembourgeois, européen et international (AEOI/CRS, FATCA, Directives européennes LCB-FT, DAC 6).

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