75€

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Niveau Expertise

Durée 60 min

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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LCBFT- Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (Niveau expert)

Cette formation de niveau expert approfondit le cadre légal et les enjeux internationaux de la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT). Elle renforce votre expertise sur les techniques complexes, les sanctions internationales, et les bonnes pratiques pour détecter et signaler les activités suspectes à travers des cas pratiques.

Ce module est disponible également en anglais.

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Programme

Introduction à la LCB-FT

Cadre général sur le contexte de mise en œuvre de la réglementation LCB-FT
Définitions et concepts des différents types de blanchiment et de financement du terrorisme

Enjeux et techniques du blanchiment

Enjeux internationaux du blanchiment
Sanctions et embargos internationaux
Exemples de techniques
Scandales impliquant des banques et des sociétés financières

Le contexte légal et réglementaire et le cadre institutionnel

Rôle du GAFI et contexte international
Principales réglementations européennes et françaises
Les institutions françaises en charge : ACPR, TRACFIN
L'obligation de déclaration de soupçon

Pédagogie – Évaluation

Activités pédagogiques
Quizz final de validation

Pré-requis

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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LCBFT- Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (Niveau expert)

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